UIF investiga a exsenador del PAN por lavado de dinero; fue señalado por Lozoya

Publicado 14-01-2021

Extracto:

De acuerdo a El Universal, fuentes ministeriales confirmaron  que la denuncia de la UIF fue presentada el pasado 13 de octubre del 2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos.

Todo esto luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.

Cabe señalar que el panista forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por actos de corrupción.

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