Juez admite a trámite amparo de Kamel Nacif para acceder a investigación de la UIF

Publicado 24-11-2021

Extracto:

El Juez indicó que el empresario Kamel Nacif Borge deberá de tener acceso a la carpeta de investigación que las autoridades mexicanas iniciaron en su contra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera lo denunciara por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Un Juez de la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional a Kamel Nacif Borge contra la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la defensa del empresario argumentó que las autoridades no le han permitido tener acceso a la carpeta de investigación.

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, aceptó el recurso que promovió Nacif Borge después de que las autoridades iniciaran las diligencias en su contra derivado de una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en septiembre de 2020, por considerar que Nacif Borge podría haber sido responsable del delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Notificar sobre
guest
0 Comentarios
Retroalimentación por renglón
Ver todos los comentarios